備案日下晝收市時（1）截止股權，備案正在冊的公司滿堂股東均有權出席股東大會正在中邦證券備案結算有限職守公司深圳分公司，理人出席聚會和加入外決并能夠以書面步地委托代，必是本公司股東該股東代勞人不？

辦事暗碼或數(shù)字證書3、股東依照獲取的，交所互聯(lián)網投票體例實行投票登岸cn規(guī)章歲月內通過深。包裝牙簽機包裝應熱縮小用

東大會本次股，體例向股東供應收集步地的投票平臺公司將通過生意體例和互聯(lián)網投票，投票平臺加入收集投票公司股東能夠通過收集。一《加入收集投票的實在操作流程》加入收集投票的實在操作流程睹附件。

第一屆董事會第二十八次（1）上述議案仍然公司、器有哪包裝容些聚會審議通過第二十九次，登正在指定新聞披露媒體和巨潮資訊網（htp：//）上的合系通告實在實質詳睹公司于2020年4月24日、2020年5月6日刊。

適合出席條目的自然人股東（2）自然人股東備案：，效身份證件需持自己有，然人委托代勞人出席聚會的股票賬戶卡管制備案：自，附件二）、委托人股票賬戶卡、委托人有用身份證件管制備案代勞人需持有代勞人有用身份證件、書面授權委托書（請詳睹。

有限公司前次召募資金利用景況通知〉的議案(17)《合于〈嘉美食物包裝（滁州）股份》。

棄權”欄之一打“√”每一議案注：請正在“贊同”、“抗議”“，裝機結真空包構項外決類型只可選填一，選視為無效不選或者眾。出清楚投票指示如委托人未作，照自身的意圖外決則受托人能夠按。

投票歲月2)收集。5月14日2020年，間為2020年5月14日上午9:30-11:30、下晝13:00-15:00此中通過深圳證券生意所生意體例（以下簡稱“生意體例”）實行收集投票的實在時；投票的實在歲月為：2020年5月14日上午09:15至15:00時候的大肆歲月通過深圳證券生意所股東大會收集投票體例平臺（）（以下簡稱“互聯(lián)網投票體例”）。

公司第一屆董事會第二十八次聚會審議通過3.聚會召開的合法、合規(guī)性：聚會經本，機的作包裝用合執(zhí)法、行政原則集合標準適合相、包裝應熱縮小用和《公司章程》的規(guī)章部分規(guī)章、典型性文獻。器有哪包裝容些

備案確認。需供應復印件一份上述備案原料均，件須片面署名片面原料復印，復印件須加蓋公章法人股東備案原料。于會前30分鐘帶領合系證件的原件到現(xiàn)場管制簽到備案手續(xù)不擔當電線）注視事項：出席聚會的股東或股東代勞人請務必，到入場以便簽。縮膜包裝簡便熱收機受聚會當天現(xiàn)場備案本次股東大會不接，方法預定備案者出席推卻未按聚會備案。

投票體例實行收集投票2、股東通過互聯(lián)網，營業(yè)指引（2016年修訂）》的規(guī)章管制身份認證需遵照《深圳證券生意所投資者收集辦事身份認證，“深交所投資者辦事暗碼”得到“深交所數(shù)字證書”或。體例（http：法則指引欄目查閱實在的身份認證流程可登錄互聯(lián)投票。

年5月14日召開的2019年年度股東大聚會案依照自身的意圖代外本公司（自己）實行外決上述委托代勞人有權依照自身的主張代外委托人對嘉美食物包裝（滁州）股份有限公司2020，均由本公司/自己承受其行使外決權的后果。

年 月 日委托日期：，裝機結真空包構日起至本次股東大會停止時止委托刻期自本授權委托書簽訂。

限公司2020年年度股東大會參會備案外附件三：《嘉美食物包裝（滁州）股份有》！

適合出席條目的法人股東（1）法人股東備案：，出席聚會的法定代外人，縮膜包裝簡便熱收機印件（加蓋公章）需持買賣執(zhí)照復、機的作包裝用和自己有用身份證件管制備案：委托代勞人出席聚會的股東賬戶卡、單元持股憑證、法定代外人身份闡明書，縮包裝封切收機人自己身份證、法人股東賬戶卡、單元持股憑證、法定代外人身份證復印件管制備案代勞人需持書面授權委托書（請詳睹附件二）、買賣執(zhí)照復印件（加蓋公章）、代勞。

3）-(21)屬于稀少決議事項（2）上述議案（11）、（1，包裝牙簽機裝機原硬幣包理）所持有用外決權的2/3以上贊同方可通過須由出席股東大會的股東（包含股東代勞人。縮包裝封切收機

用：本次股東大會會期為半天（2）電線）傳線、聚會費，食宿及交通等用度自理出席現(xiàn)場聚會的股東的。

議案實行投票4、股東對總，其他一切提案外達雷同主張視為對除累積投票提案外的。體提案反復投票時股東對總議案與具，效投票為準以第一次有。體提案投票外決如股東先對具，案投票外決再對總議，體提案的外決主張為原則以已投票外決的具，主張為準：如先對總議案投票外決其他未外決的提案以總議案的外決，案投票外決再對實在提，外決主張為原則以總議案的。

州）股份有限公司2020年5月14日召開的2019年年度股東大會茲全權委托 （先生/小姐）代外本公司（自己）出席嘉美食物包裝（滁，照以下指示對下列議案投票并代外本公司（自己）依。使外決權代為行，案附后外決議。

投票體例向滿堂股東供應收集步地的投票平臺2)收集投票：公司將通過生意體例和互聯(lián)網，通過上述體例行使外決權股東可正在收集投票歲月內。備案正在冊的一切股東股東大會股權備案日，投票方法行使外決權均有權通過相應的，、收集投票的一種方法股東應采選現(xiàn)場投票，現(xiàn)反復投票外決的倘使統(tǒng)一外決權出，外決結果為準以第一次投票。

件三）選取直接投遞、電子郵件、郵戳或傳真投遞方法于規(guī)章的備案歲月內進（3）擬出席本次聚會的股東需憑以上相合證件及經填寫的備案外（請睹附行？

于2020年4月23日召開了第一屆董事會第二十八次聚會嘉美食物包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”），19年年度股東大會的議案》審議通過了《合于召開20，包裝牙簽機告了《合于召開2019年年度股東大會的合照》并于2020年4月24日正在巨潮資訊網（）公，開公司2019年年度股東大會定于2020年5月14日召，年度股東大會擴大一時提案暨2019年年度股東大會填充合照的通告》公司于2020年5月6日正在巨潮資訊網（）通告了《合于2019年。大投資者的合法權利為了進一步庇護廣，使股東大會的外決權便利公司各股東行，器有哪包裝容些的相合事項提示如下現(xiàn)將本次股東大會。

司重要財政目標的影響及公司選取程序以及合系應許的議案(19)《合于公斥地行可轉換公司債券攤薄即期回報對公》！

息披露的實質可靠、切實和完美本公司及董事會滿堂成員包管信，裝機原硬幣包理假紀錄沒有虛、縮膜包裝簡便熱收機或強大脫漏誤導性陳述。

州市瑯琊區(qū)蕪湖東途189號書面信函投遞所在：安徽省滁。019年年度股東大會”字樣信函上請闡明“嘉美包裝2。